Модуль «Светофор» автоматически собирает и анализирует информацию о компаниях из более чем 20-ти официальных и неофициальных источников информации: ФНС России, Росстат, ФССП, ЕФРСБ, ЦБ РФ, Роспатент, ТПП РФ, Арбитражные суды, Лицензирующие органы, Федеральное казначейство, Интернет и т.д.
Результатом автоматической проверки является список существенных фактов, с которыми бухгалтер может более подробно ознакомиться на карточке компании в веб-сервисе по проверке контрагентов Контур.Фокус, либо подтверждение факта ведения деятельности компанией.
Cущественные (желтые и красные) факты появляются на карточке компании в случае, если у организации большие суммы арбитражных дел, исполнительных производств, признаки номинальности, снижение выручки более чем на 50% и т.д., то есть те факты, на которые при проверке рекомендуется обратить более пристальное внимание и более глубоко проанализировать источники информации.
Тарифный модификатор «Светофор» доступен для всех клиентов Контур.Экстерн всего за 3 300 рублей в год.
Факты делятся на 3 категории:
- Красные факты свидетельствуют о том, что компания уже прекратила деятельность (исключена их ЕГРЮЛ), либо может ее прекратить (процедура банкротства, ликвидации).
- На желтые факты следует обратить пристальное внимание. Это недавняя смена руководителя, наличие больших сумм арбитражных исков, «тревожные» исполнительные производства, например, неисполнением обязательств по кредитам и т.д.
- Зеленые факты показывают, что компания вела хозяйственную деятельность последние 12 месяцев. Например, компания выигрывала гос. контракты, получала лицензии и т.д.
Описание сигналов сервиса Светофора*
| Цвет факта | Описание факта | Примеры | Что показываем |
| Статусы организаций | |||
| красный | Статусы организации, связанные с произошедшей или планируемой ликвидацией | Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения.
ИНН: 7721666745, 6311069888 |
Статус на карточке компании |
| красный | Сообщение о банкротстве за последние 12 месяцев | Рекомендуется проверить наличие сообщений о банкротстве за последние 12 месяцев.
ИНН: 5701000985, 7807002721 |
Сообщения о банкротстве |
| жёлтый | Статусы организации связанные с прекращением деятельности после реорганизации (слияния, присоединения и т.д.) | Находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу
ИНН: 3525283442, 1657012526 |
Статус на карточке компании |
| Изменения данных в ЕГРЮЛ | |||
| жёлтый | С даты регистрации организации прошло менее 6 месяцев. | С даты регистрации юридического лица прошло менее 6 месяцев.
ИНН: 7124003350, 5423102490 |
|
| жёлтый | Изменение любых данных по руководителю организации в течение последних 6 месяцев. | По данным ЕГРЮЛ в данные руководителя организации ДД.ММ.ГГ были внесены изменения.
ИНН: 5701000985, 1901061272 |
Данные о прежних и действующих руководителях, показаны в реквизитах |
| жёлтый | Изменение любых данных в юридическом адресе организации в течение последних 6 мес. | По данным ЕГРЮЛ в юридический адрес организации ДД.ММ.ГГ были внесены изменения.
ИНН: 4501087169, 3525283442 |
Данные о прежних и действующих адресах, показаны в реквизитах |
| Особые реестры ФНС | |||
| жёлтый | Реестр юридических лиц, связь с которыми по указанному адресу отсутствует. | Организация найдена в реестре юридических лиц, связь с которыми по указанному адресу отсутствует — рекомендуется проверить на сайте ФНС.
ИНН: 2625030852, 1511016919 |
— |
| жёлтый | Реестр юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность в течение года. | Организация найдена в реестре юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность в течение года — рекомендуется проверить на сайте ФНС.
ИНН: 3508006946, 1657012526 |
— |
| жёлтый | Реестр дисквалифицированных лиц | Рекомендуется проверить наличие ФИО руководителя или учредителя организации в реестре дисквалифицированных лиц ФНС.
ИНН: 7724862240, 2530006876 |
— |
| жёлтый | Реестр недобросовестных поставщиков | Организация была найдена в реестре недобросовестных поставщиков — рекомендуется проверить на сайте ФАС.
ИНН: 5502005562, 2310133580 |
— |
| жёлтый | Реестр «массовых» руководителей и учредителей | Данные руководителя/учредителя компании обнаружены в реестре ФНС о «массовых» руководителях и учредителях.
ИНН: 3508006946, 7721584740 |
— |
| жёлтый | Реестр организации, имеющим задолженность по налогам | Рекомендуем проверить информацию о задолженности организации по налогам в реестре ФНС.
ИНН: 3508006946, 2310133580 |
— |
| Номинальность | |||
| жёлтый | Признаки номинальности:
Алгоритм анализирует факты о компании: такие как массовость руководителя и учредителей, миграцию компаний между регионами, наличие исполнительных производств, отсутствие связи с адресами по данным ФНС и многие другие и выявляет признаки, нетипичные для обычной хозяйственной деятельности. Алгоритм выявляет сходство с компаниями, которые прекратили ведение деятельности после смены руководителя или учредителей. Это может означать, что новый руководитель или учредители не имеют намерения вести хозяйственную деятельность. |
Выявлен ряд признаков, нетипичных для обычной хозяйственной деятельности. Рекомендуется проявить должную осмотрительность, установив надежный контакт с действующим руководством (собственниками) компании.
ИНН: 7736638116, 5250025254 |
— |
| Исполнительные производства и арбитражные дела | |||
| жёлтый | Сумма исполнительных производств превышает определенный порог, учитывающий финансовую отчетность компании.
У организации найдены «тревожные» исполнительные производства, предметом которых является: заработная плата (говорит о задержках зарплаты), наложение ареста (наложение ареста на счет или имущество компании), кредитные платежи, обращение взыскания на заложенное имущество (организация не выполнила обязательства по кредитам) приостановление деятельности. |
Рекомендуется проверить информацию об исполнительных производствах и обратить внимание на их общую сумму
и/или Рекомендуется проверить информацию об исполнительных производствах, связанных с заработной платой, наложением ареста, кредитными платежами и т.д. (в зависимости от найденной категории). ИНН: 2310133580, 6311069888 |
Предметную классификацию и полный список исполнительных производств.
— |
| жёлтый | Банкнотные арбитражные дела по организации | Рекомендуется проверить наличие арбитражных дел о банкротстве за последние 3 месяца.
ИНН: 5502005562, 5701000985 |
Список арбитражных дел о банкротстве |
| жёлтый | Сумма арбитражных дел в качестве ответчика превышает определенный порог, учитывающий финансовую отчетность компании.
|
Рекомендуется проверить информацию об арбитражных исках к организации и обратить внимание на исковую сумму.
ИНН: 5701000985, 7807002721 |
Список арбитражных дел в качестве ответчика. |
| жёлтый | Сумма арбитражных дел в качестве истца превышает определенный порог, учитывающий финансовую отчетность компании.
|
Рекомендуется проверить информацию об арбитражных делах, в которых организация выступает в качестве истца, и обратить внимание на исковую сумму.
ИНН: 6616006441, 5077000605 |
Список арбитражных дел в качестве истца. |
| Финансовые индикаторы | |||
| жёлтый | Для анализа используется 16 индикаторов финансового состояния, рассчитанные на базе последней доступной бухгалтерской отчетности с учетом динамики по нескольким предыдущим годам.
Примеры индикаторов: — Выручка снизилась более, чем на 50% — Деятельность предприятия убыточна — Отрицательные чистые активы и т.д |
Рекомендуется проверить индикаторы финансового состояния организации.
ИНН: 6809024768; 5502005562 |
Бухгалтерская отчетность за несколько лет и сработавшие финансовые индикаторы. |
| Признаки активности организации | |||
| зеленый | Служат доказательством того, что компания ведет хозяйственную деятельность последние 12 мес.
|
Найдены признаки активности организации в течение последних 12 месяцев: компания начинала арбитражные производства, размещала госконтракты, выигрывала госконтракты, получала лицензии.
ИНН: 7730605160, 6663003127 |
|
| Если ни одного факта не найдено | |||
| Указывается результат: Существенных фактов не найдено и
источники информации, которые были проанализированы.
|
|||
*- Перечень фактов действителен на 17.02.2016 и не является исчерпывающим. В процессе работы могут быть добавлены новые факты и изменены формулировки и параметры действующих.